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Prevención de Blanqueo de Capitales
Cumple con la ley y protege tu negocio frente a riesgos y sanciones
En ARDsoluciones ayudamos a empresas, autónomos, asociaciones y Entidades a cumplir con las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) de forma sencilla, profesional y adaptada a su actividad.
La normativa sobre PBC obliga a ciertas actividades a implementar políticas, procedimientos y controles específicos para evitar ser utilizadas en operaciones de blanqueo de dinero o financiación del terrorismo. Desde 2003, en ARDsoluciones acompañamos a nuestros clientes para que puedan centrarse en su negocio con la tranquilidad de estar cumpliendo la ley y evitando sanciones que pueden superar los 5 millones de euros.
Evita sanciones y protege la reputación de tu empresa
La ley exige que determinados sectores y profesionales establezcan medidas para prevenir el Blanqueo de Capitales. Esto incluye desde Asesorías, Inmobiliarias, Abogados y Administradores de Fincas, hasta agentes de seguros, joyerías, promotores inmobiliarios, intermediarios financieros, entre otros.
No contar con un protocolo adecuado o no realizar los controles exigidos puede derivar en sanciones económicas, cierre del negocio o incluso responsabilidades penales.
Con ARDsoluciones estarás protegido y al día, sin complicaciones, con la garantía de un equipo especializado que te asesora en todo momento.
Un servicio profesional respaldado por especialistas
Este servicio se presta en colaboración con nuestro partner experto Grupo Sapientiam, con quienes trabajamos para garantizar el máximo rigor técnico y cumplimiento legal.
Desde ARDsoluciones, gestionamos la relación, el acompañamiento y el seguimiento personalizado del cliente, manteniendo nuestra imagen corporativa en todo momento, pero con el respaldo de un equipo legal especializado y con amplia experiencia en el sector.
Preguntas frecuentes (FAQ)
1. ¿Quién está obligado a cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?
Asesorías, Abogados, Inmobiliarias, Administradores de Fincas, agentes de seguros, joyerías, intermediarios financieros, y otros sectores regulados, están obligados por la Ley 10/2010 a implantar medidas y protocolos específicos.
2. ¿Qué riesgos asume una empresa si no cumple?
Las sanciones pueden llegar hasta 5 millones de euros, además de la suspensión de la actividad e importantes daños reputacionales. En algunos casos, los responsables pueden enfrentarse a responsabilidades penales.
3. ¿Qué me aporta contratar este servicio con ARDsoluciones?
Un servicio profesional respaldado por especialistas
Este servicio se presta en colaboración con nuestro partner experto Grupo Sapientiam, con quienes trabajamos para garantizar el máximo rigor técnico y cumplimiento legal.
Desde ARDsoluciones, gestionamos la relación, el acompañamiento y el seguimiento personalizado del cliente, manteniendo nuestra imagen corporativa en todo momento, pero con el respaldo de un equipo legal especializado y con amplia experiencia en el sector.
4. ¿Qué tipo de formación ofrecéis?
Formación obligatoria y actualizada, adaptada a tu sector, para que directivos y empleados conozcan las obligaciones, sepan detectar operaciones sospechosas y cómo actuar en cada caso.
5. ¿El servicio incluye mantenimiento y actualización de documentos?
Sí, mantenemos tu expediente de PBC actualizado, revisamos y adaptamos los protocolos cuando cambia la normativa o el perfil de riesgo de tu empresa, y te avisamos de cualquier obligación o novedad.
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